证券之星2023-06-02 20:12:02
第十二届董事会第十七次会议文件
北京电子城高科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
(资料图)
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“电子城高科”）的独立董事，对第十二届董事会第十
七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司拟申
请银行贷款并由公司提供担保的议案》的独立意见
董事会审议、表决程序符合《公司法》
、《证券法》
、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
简称“厦门电子城”
）本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产
经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿
债能力，公司为其提供保证担保风险可控。
称“慧谷置业”）的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司
以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公
司，该部分资产价值经评估高于公司可能为其承担的连带责任，风险
在可控范围内。
独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了
必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股
东利益。同意公司为厦门电子城本次融资提供保证担保。
二、对《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展
第十二届董事会第十七次会议文件
有限公司拟申请股东借款的议案》的独立意见：
字新媒体”）是公司的控股子公司，电子城高科持有数字新媒体66%
股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持
有数字新媒体34%股权。
数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，且近年受
各种因素影响，入园客户回款不及预期，数字新媒体面临偿还银行贷
款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全，数字
新媒体拟向股东申请6,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例
提供借款（电子城高科提供借款不超过3,960万元）。数字新媒体为公
司控股子公司，向其提供借款的风险处于受控状态，不会对公司的财
务状况和经营成果造成重大影响。
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规
定，本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东
大会审议。董事会严格履行了决策程序，符合《证券法》
、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》的相关规定。
独立董事意见：同意董事会关于审议《公司控股子公司北京电子
城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》的决议，
且该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：张一弛、伏军、宋建波
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